发布日期：2025-09-13 15:52    点击次数：141

证券代码：603165       证券简称：荣晟环保          公告编号：2025-052 转债代码：113676       转债简称：荣 23 转债          浙江荣晟环保纸业股份有限公司    “荣 23 转债”2025 年第一次债券合手有东说念主会议                     决策公告    本公司董事会及合座董事保证本公告施行不存在职何空虚记录、误导性陈 述能够要紧遗漏，并对其施行的实在性、准确性和完好性承担法律背负。   艰巨施行指示：   ? 左证《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象刊行可转折公司债 券召募评释书》(以下简称“《召募评释书》”)、《浙江荣晟环保纸业股份有限 公司可转折公司债券合手有东说念主会议国法》(以下简称“《会议国法》”)等干系规则， 债券合手有东说念主会议作出的决策，须经出席会议且有表决权的二分之一以上未偿还债 券面值的合手有东说念主(或债券合手有东说念主代理东说念主)甘愿方为灵验。   ? 左证《会议国法》的干系规则，经表决通过的债券合手有东说念主会议决策对本 公司可转折公司债券(以下简称“荣 23 转债”)合座债券合手有东说念主(包括未插足会议 或昭示不同观点的债券合手有东说念主）具有法律敛迹力。   ? 本次债券合手有东说念主会议无否决、修改、加多提案的情况。   一、召开会议和出席情况   （一）会议召集东说念主：公司董事会；   （二）会议召开时刻：2025 年 6 月 24 日 14:30；   （三）会议召开所在：浙江省嘉兴市平湖经济期间缔造区镇南东路 588 号公 司会议室；   （四）会议召开及表决姿首：会议以现场和通信辘蚁合的姿首召开，汲取现 场投票和通信表决辘蚁合的姿首进行表决，投票汲取记名姿首投票。   （五）债权登记日：2025 年 6 月 18 日；   （六）会议出席对象： 债券盘算 823,100 张，代表的本期未偿还债券面值总额为 82,310,000 元，占本 期债券未偿还债券面值总额的 14.2938%。   本次会议合适《公司法》等关联法律、行政法则、部门规章、标准性文献和 《公司规则》《召募评释书》《会议国法》的规则，会议的召集、召开正当灵验。   二、会议审议事项及表决情况   本次债券合手有东说念主会议按照会议议程审议了以下事项：   表决情况：甘愿票 823,100 张，占出席本次会议的债券合手有东说念主所代表的有表 决权的债券总额的 100.00%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券合手有东说念主所代表 的有表决权的债券总额的 0%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券合手有东说念主所代 表的有表决权的债券总额的 0%。   上述议案经出席会议的二分之一以上有表决权的债券合手有东说念主甘愿，议案取得 通过。   三、讼师见证情况   讼师：劳正中、金晶   公司本次会议的召集和召开身手、召集东说念主的经验、表决姿首、表决身手及表 决着力合适《公司法》《证券法》等法律、法则、标准性文献及《召募评释书》 《债券合手有东说念主会议国法》的规则，本次会议的表决身手及表决着力正当灵验。   特此公告。                        浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会