发布日期：2025-09-13 15:17    点击次数：178

   濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481       证券简称：濮阳惠成           公告编号：2025-047              濮阳惠成电子材料股份有限公司  对于控股鼓励2023年面向专科投资者非公配置行可交换公              司债券换股价钱颐养的领导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息流露的本色真确、准确、完好，莫得虚 假纪录、误导性论说或紧要遗漏。    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“濮阳惠成”）近日 接到控股鼓励曲水奥城实业有限公司（以下简称“奥城实业”）对于其非公配置 行可交换公司债券换股价钱颐养的见知，具体事项如下：    一、控股鼓励可交换公司债券的基本情况    奥城实业非公配置行 3 亿元可交换公司债券（证券简称：23 奥城 EB，以下 简称“本期可交债”），本期债券期限为 3 年，方向股票为濮阳惠成 A 股股票。 具体本色详见公司于 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网流露的《对于公司控股鼓励 完成可交换公司债券刊行的公告》               （公告编号：2023-014）。凭据本期可交债债券 召募证实书的商定，开动换股价钱为 27.98 元/股。    公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网流露的《对于控股鼓励非公配置行可                   （公告编号：2023-048）。 交换公司债券换股价钱颐养的领导性公告》              “23 奥城 EB” 自 2023 年 5 月 22 日起换股价钱由 27.98 元/股颐养为 27.58 元/股。    公司于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网流露的《对于控股鼓励 2023 年面向 专科投资者非公配置行可交换公司债券换股价钱颐养的领导性公告》                              （公告编号：          “23 奥城 EB”自 2024 年 5 月 21 日起换股价钱由 27.58 元/股颐养为    公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网流露的《对于控股鼓励 2023 年面向   濮阳惠成电子材料股份有限公司 专科投资者非公配置行可交换公司债券换股价钱颐养的领导性公告》                              （公告编号： 为 26.98 元/股。    公司于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网流露的《对于控股鼓励 2023 年面向 专科投资者非公配置行可交换公司债券换股价钱颐养的领导性公告》                              （公告编号： 为 26.78 元/股。    二、控股鼓励可交换公司债券本次颐养换股价钱情况    凭据本期可交债召募证实书的忖度商定，换股期内，当方向股票在职意相接 行董事有权决定换股价钱是否向下修正（若在前述 20 个往翌日内发生过换股价 作风整的情形，则在换股价钱颐养日前的往翌日，按颐养前的换股价钱和收盘价 绸缪；在换股价钱颐养日及之后的往翌日，按颐养后的换股价钱和收盘价绸缪）； 修正后换股价钱应不低于履行董事作出决定之日前 1 个往翌日方向股票收盘价 以及前 20 个往翌日方向股票收盘价均价。     近期 23 奥城 EB 已触发相接 20 个往翌日中至少 10 个往翌日的收盘价低于 当期换股价钱 80%的向下修正条目，为保险债券握有东说念主权利，经奥城实业履行 董事决定，23 奥城 EB 的换股价钱于 2025 年 6 月 26 日起由 26.78 元/股向下修 正为 19.80 元/股。    对于奥城实业可交换债券后续事项，本公司将凭据联系监管规则实时进行信 息流露，敬请强盛投资者庄重投资风险。    特此公告。                          濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会