发布日期：2025-11-10 15:43    点击次数：200

证券代码：603305          证券简称：旭升集团            公告编号：2025-067 债券代码：113685          债券简称：升 24 转债               宁波旭升集团股份有限公司 对于“升 24 转债”转股数目累计达到转股前公司已          刊行股份总和 10%暨股份变动的公告     本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何荒唐记录、误导性述说 或者紧要遗漏，并对其本体的真是性、准确性和完满性承担个别及连带连累。 迫切本体领导： ?   累计转股情况：已毕 2025 年 10 月 20 日，累计共有东谈主民币 1,186,878,000 元     “升 24 转债”已调遣为公司 A 股股票，累计转股数目为 94,261,467 股，占     可转债转股前公司已刊行股份总和的 10.1007%。 ?   未转股可转债情况：已毕 2025 年 10 月 20 日，尚未转股的可转债金额为      一、可转债刊行上市简略     确认中国证券监督惩办委员会出具的《对于应允宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764 号），宁 波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日向不特定对 象刊行面值总和为东谈主民币 280,000.00 万元的可调遣公司债券，期限 6 年。     经上海证券交往所自律监管决定书[2024]90 号文应允，公司本次刊行的 易，债券简称“升 24 转债”，债券代码“113685”。     确认联系法律规矩的章程和《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象刊行 可调遣公司债券召募阐扬书》的商定，公司本次刊行的“升 24 转债”自 2024 年 12 月 20 日起可调遣为公司股份，转股价钱为 12.89 元/股。      因公司实践 2024 年度职权分配，自 2025 年 6 月 18 日起“升 24 转债”的 转股价钱由 12.89 元/股诊疗为 12.51 元/股。本体详见公司于 2025 年 6 月 11 日在 上海证券交往所网站知道的《宁波旭升集团股份有限公司对于实践 2024 年度权 益分配相应诊疗“升 24 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-036）。      二、可转债本次转股情况      “升 24 转债”的转股期为：2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日。      已毕 2025 年 10 月 20 日，累计共有东谈主民币 1,186,878,000 元“升 24 转债” 已调遣为公司 A 股股票，累计转股数目为 94,261,467 股，占可转债转股前公司 已刊行股份总和的 10.1007%。      已毕 2025 年 10 月 20 日，尚未转股的可转债金额为 1,613,122,000 元，占可 转债刊行总量的 57.6115%。      三、股本变动情况                                                                     单元：股                        变动前                                       变动后      股份类别                             本次可转债转股                 （2025 年 9 月 30 日）                        （2025 年 10 月 20 日） 有限售条目运动股                  0                    0                  0 无穷售条目运动股             978,589,072           48,887,328        1,027,476,400 总股本                  978,589,072           48,887,328        1,027,476,400   注：本次变动前的数据详见公司于 2025 年 10 月 10 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）知道 的《宁波旭升集团股份有限公司可转债转股恶果暨股份变动公告》（公告编号：2025-064）。      四、本次股本变动前后控股鼓吹过火一致行径东谈主领有上市公司职权的股份 比例的变化情况                                                                       单元：股              变动前（2025 年 9 变动前抓股                变动后（2025 年 10 变动后抓股   鼓吹称号              月 30 日）抓股数目 比例（%）                 月 20 日）抓股数目 比例（%） 徐旭东             115,846,450        11.84           115,846,450        11.27 宁波梅山保税港区 旭晟控股有限公司 香港旭日实业有限 公司 共计              562,387,071        57.47           562,387,071        54.73   注：本次变动前的数据详见公司于 2025 年 10 月 10 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）知道 的《宁波旭升集团股份有限公司可转债转股恶果暨股份变动公告》（公告编号：2025-064）。      五、其他      讨论部门：公司董事会办公室 讨论电话：0574-55223689 特此公告。                      宁波旭升集团股份有限公司董事会